Nizar Al-Assaad
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Homme d’affaires syrien influent entretenant des liens étroits avec le régime. Lié aux familles Assad et Makhlouf. À ce titre, il a participé au régime syrien, en a tiré avantage ou l’a soutenu de tou |
| - | Gender: male. Leading Syrian businessperson with close ties to the regime. Leading oil investor. Cousin of Bashar al-Assad. Previously head of the company ‘Nizar Oilfield Supplies’. Associated with th |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0193 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Prominent Syrian businessperson with close ties to the regime, including through Syrian Presi |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nizar Al-Assaad sanciones internacionales?
Sí, Nizar Al-Assaad está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Nizar Al-Assaad?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nizar Al-Assaad:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |