Marcelo Eduardo Bussiki Rondon
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo Eduardo Bussiki Rondon sanciones internacionales?
No, Marcelo Eduardo Bussiki Rondon no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo Eduardo Bussiki Rondon un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Marcelo Eduardo Bussiki Rondon, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Eduardo Bussiki Rondon y la regulación AML en Brasil?
Marcelo Eduardo Bussiki Rondon es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Eduardo Bussiki Rondon:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |