Isabel Maria Da Costa Valentim Ferreira Espada
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Isabel Maria Da Costa Valentim Ferreira Espada sanciones internacionales?
No, Isabel Maria Da Costa Valentim Ferreira Espada no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Isabel Maria Da Costa Valentim Ferreira Espada un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Isabel Maria Da Costa Valentim Ferreira Espada, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Isabel Maria Da Costa Valentim Ferreira Espada y la regulación AML en Portugal?
Isabel Maria Da Costa Valentim Ferreira Espada es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Isabel Maria Da Costa Valentim Ferreira Espada:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |