Jeanete Costa Da Silva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jeanete Costa Da Silva sanciones internacionales?
No, Jeanete Costa Da Silva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jeanete Costa Da Silva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Jeanete Costa Da Silva, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Jeanete Costa Da Silva y la regulación AML en Brasil?
Jeanete Costa Da Silva es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jeanete Costa Da Silva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |