Fernando Alberto Arroyo Cassanello
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Fernando Alberto Arroyo Cassanello sanciones internacionales?
No, Fernando Alberto Arroyo Cassanello no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Fernando Alberto Arroyo Cassanello un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Fernando Alberto Arroyo Cassanello se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Fernando Alberto Arroyo Cassanello y la regulación AML en Uruguay?
Fernando Alberto Arroyo Cassanello es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fernando Alberto Arroyo Cassanello:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |