David Jorge Pires Saraiva
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene David Jorge Pires Saraiva sanciones internacionales?
No, David Jorge Pires Saraiva no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es David Jorge Pires Saraiva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, David Jorge Pires Saraiva se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre David Jorge Pires Saraiva y la regulación AML en Portugal?
David Jorge Pires Saraiva es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre David Jorge Pires Saraiva:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |