Magalvi Jose Estaba Mata
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Magalvi Jose Estaba Mata sanciones internacionales?
No, Magalvi Jose Estaba Mata no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Magalvi Jose Estaba Mata un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Magalvi Jose Estaba Mata se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Magalvi Jose Estaba Mata y la regulación AML en Venezuela?
Magalvi Jose Estaba Mata es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Magalvi Jose Estaba Mata:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |