Zaida Loreley Castro Carmona
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Zaida Loreley Castro Carmona sanciones internacionales?
No, Zaida Loreley Castro Carmona no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Zaida Loreley Castro Carmona un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Zaida Loreley Castro Carmona se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Zaida Loreley Castro Carmona y la regulación AML en Uruguay?
Zaida Loreley Castro Carmona es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Zaida Loreley Castro Carmona:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |