Mayrut Desiree Castillo Morillo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mayrut Desiree Castillo Morillo sanciones internacionales?
No, Mayrut Desiree Castillo Morillo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mayrut Desiree Castillo Morillo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mayrut Desiree Castillo Morillo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Mayrut Desiree Castillo Morillo y la regulación AML en Venezuela?
Mayrut Desiree Castillo Morillo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mayrut Desiree Castillo Morillo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |