Aivars Lembergs
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
| - | Aivars LEMBERGS is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: LEMBERGS is or has been involved in (1) being responsible for o |
| - |
Noticias adversas
- https://www.euronews.com/2021/02/23/aivars-lembergs-one-of-latvia-s-richest-men-is-jailed-for-bribery-and-money-laundering
- https://www.rfi.fr/es/m%C3%A1s-noticias/20241121-reino-unido-sanciona-por-corrupci%C3%B3n-a-la-hija-de-un-expresidente-angole%C3%B1o
- https://www.rfi.fr/es/m%C3%A1s-noticias/20241121-reino-unido-sanciona-por-corrupci%C3%B3n-a-la-hija-de-un-expresidente-angole%C3%B1o
- https://www.swissinfo.ch/spa/reino-unido-sanciona-por-corrupci%25C3%25B3n-a-la-hija-de-un-expresidente-angole%25C3%25B1o/88271088
- https://www.swissinfo.ch/spa/reino-unido-sanciona-por-corrupci%25C3%25B3n-a-la-hija-de-un-expresidente-angole%25C3%25B1o/88271088
- https://www.ft.com/content/bbf9c638-63e7-48d1-8b4b-23ce92e9deda
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Aivars Lembergs sanciones internacionales?
Sí, Aivars Lembergs está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Aivars Lembergs?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Aivars Lembergs: