Lucia Sabrina Perez Guerra
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lucia Sabrina Perez Guerra sanciones internacionales?
No, Lucia Sabrina Perez Guerra no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lucia Sabrina Perez Guerra un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lucia Sabrina Perez Guerra se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lucia Sabrina Perez Guerra y la regulación AML en Uruguay?
Lucia Sabrina Perez Guerra es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lucia Sabrina Perez Guerra:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |