Juan Ignacio March Duran
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Ignacio March Duran sanciones internacionales?
No, Juan Ignacio March Duran no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Ignacio March Duran un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Ignacio March Duran y la regulación AML en Uruguay?
Juan Ignacio March Duran es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Juan Ignacio March Duran y la regulación AML en Uruguay?
Juan Ignacio March Duran es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Juan Ignacio March Duran y la regulación AML en Uruguay?
Juan Ignacio March Duran es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
7. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Ignacio March Duran:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |