Roberto Ricardo Soria Sena

PEP | URY

Última actualización: 11/06/2026

Nombre: Roberto Ricardo Soria Sena

Sexo: label.gender.m

Tipo de persona: label.person_type.P

Identificadores: Array

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Roberto Ricardo Soria Sena sanciones internacionales?

No, Roberto Ricardo Soria Sena no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Roberto Ricardo Soria Sena un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Roberto Ricardo Soria Sena se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay , Uruguay , Uruguay , Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Roberto Ricardo Soria Sena y la regulación AML en Uruguay?

Roberto Ricardo Soria Sena es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Roberto Ricardo Soria Sena y la regulación AML en Uruguay?

Roberto Ricardo Soria Sena es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Cuál es la relación entre Roberto Ricardo Soria Sena y la regulación AML en Uruguay?

Roberto Ricardo Soria Sena es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

6. ¿Cuál es la relación entre Roberto Ricardo Soria Sena y la regulación AML en Uruguay?

Roberto Ricardo Soria Sena es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

8. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roberto Ricardo Soria Sena:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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