Nélia Susana Do Vale Teixeira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nélia Susana Do Vale Teixeira sanciones internacionales?
No, Nélia Susana Do Vale Teixeira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nélia Susana Do Vale Teixeira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nélia Susana Do Vale Teixeira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Nélia Susana Do Vale Teixeira y la regulación AML en Portugal?
Nélia Susana Do Vale Teixeira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nélia Susana Do Vale Teixeira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |