Santiago Ignacio Icasuriaga Urrutia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Santiago Ignacio Icasuriaga Urrutia sanciones internacionales?
No, Santiago Ignacio Icasuriaga Urrutia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Santiago Ignacio Icasuriaga Urrutia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Santiago Ignacio Icasuriaga Urrutia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Santiago Ignacio Icasuriaga Urrutia y la regulación AML en Uruguay?
Santiago Ignacio Icasuriaga Urrutia es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Santiago Ignacio Icasuriaga Urrutia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |