Washignton Daniel Gallardo Viviani
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Washignton Daniel Gallardo Viviani sanciones internacionales?
No, Washignton Daniel Gallardo Viviani no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Washignton Daniel Gallardo Viviani un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Washignton Daniel Gallardo Viviani se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Washignton Daniel Gallardo Viviani y la regulación AML en Uruguay?
Washignton Daniel Gallardo Viviani es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Washignton Daniel Gallardo Viviani:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |