Heriberto Alcides Perez Figueredo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Heriberto Alcides Perez Figueredo sanciones internacionales?
No, Heriberto Alcides Perez Figueredo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Heriberto Alcides Perez Figueredo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Heriberto Alcides Perez Figueredo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Heriberto Alcides Perez Figueredo y la regulación AML en Uruguay?
Heriberto Alcides Perez Figueredo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Heriberto Alcides Perez Figueredo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |