Juan Carlos Contarin Villa

PEP | URY

Última actualización: 07/07/2025

Nombre: Juan Carlos Contarin Villa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Juan Carlos Contarin Villa sanciones internacionales?

No, Juan Carlos Contarin Villa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Juan Carlos Contarin Villa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Juan Carlos Contarin Villa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay , Uruguay .

3. ¿Cuál es la relación entre Juan Carlos Contarin Villa y la regulación AML en Uruguay?

Juan Carlos Contarin Villa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Juan Carlos Contarin Villa y la regulación AML en Uruguay?

Juan Carlos Contarin Villa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Carlos Contarin Villa:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial de la República Oriental del Uruguay	PEPs	URY

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