Nilda Mary Barcelo Tabo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nilda Mary Barcelo Tabo sanciones internacionales?
No, Nilda Mary Barcelo Tabo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nilda Mary Barcelo Tabo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nilda Mary Barcelo Tabo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nilda Mary Barcelo Tabo y la regulación AML en Uruguay?
Nilda Mary Barcelo Tabo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nilda Mary Barcelo Tabo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |