Sandra Gabriela Ortiz Regueiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Gabriela Ortiz Regueiro sanciones internacionales?
No, Sandra Gabriela Ortiz Regueiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Gabriela Ortiz Regueiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Gabriela Ortiz Regueiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Gabriela Ortiz Regueiro y la regulación AML en Uruguay?
Sandra Gabriela Ortiz Regueiro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Gabriela Ortiz Regueiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |