Ricard Fiter Vilajoana
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ricard Fiter Vilajoana sanciones internacionales?
No, Ricard Fiter Vilajoana no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ricard Fiter Vilajoana un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ricard Fiter Vilajoana se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Ricard Fiter Vilajoana y la regulación AML en Andorra?
Ricard Fiter Vilajoana es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ricard Fiter Vilajoana:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial d'Afers Exteriors d'Andorra | PEPs | AND |