Walter Abel Faggiani Rebollo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Walter Abel Faggiani Rebollo sanciones internacionales?
No, Walter Abel Faggiani Rebollo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Walter Abel Faggiani Rebollo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Walter Abel Faggiani Rebollo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Walter Abel Faggiani Rebollo y la regulación AML en Uruguay?
Walter Abel Faggiani Rebollo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Walter Abel Faggiani Rebollo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |