Boris Eduardo Svetogorsky Marino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Boris Eduardo Svetogorsky Marino sanciones internacionales?
No, Boris Eduardo Svetogorsky Marino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Boris Eduardo Svetogorsky Marino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Boris Eduardo Svetogorsky Marino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Boris Eduardo Svetogorsky Marino y la regulación AML en Uruguay?
Boris Eduardo Svetogorsky Marino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Boris Eduardo Svetogorsky Marino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |