Marglevys Luisa De La Rosa Hidalgo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marglevys Luisa De La Rosa Hidalgo sanciones internacionales?
No, Marglevys Luisa De La Rosa Hidalgo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marglevys Luisa De La Rosa Hidalgo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marglevys Luisa De La Rosa Hidalgo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Marglevys Luisa De La Rosa Hidalgo y la regulación AML en Venezuela?
Marglevys Luisa De La Rosa Hidalgo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marglevys Luisa De La Rosa Hidalgo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |