Se Gon Kim
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions | Program NPWMD |
| - | Kim Se Gon works on behalf of the Ministry of Atomic Energy Industry, a designated entity. |
| - | Annex XIII UN Listing.UN Ref KPi.032. Date of UN designation 30.11.2016. Works on behalf of the Ministry of Atomic Energy Industry. |
| - |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Se Gon Kim sanciones internacionales?
Sí, Se Gon Kim está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Se Gon Kim?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Se Gon Kim:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |