Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
- PRT
- PRT
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro sanciones internacionales?
No, Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro y la regulación AML en Portugal?
Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro y la regulación AML en Portugal?
Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro y la regulación AML en Portugal?
Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Cuál es la relación entre Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro y la regulación AML en Portugal?
Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
8. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Filipa Maria Salema Roseta Vaz Monteiro: