Marcelo Fabian Pianzzola Panzardi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcelo Fabian Pianzzola Panzardi sanciones internacionales?
No, Marcelo Fabian Pianzzola Panzardi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcelo Fabian Pianzzola Panzardi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcelo Fabian Pianzzola Panzardi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcelo Fabian Pianzzola Panzardi y la regulación AML en Uruguay?
Marcelo Fabian Pianzzola Panzardi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcelo Fabian Pianzzola Panzardi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |