Omar Alejandro Trevino Morales
Sancionado
Noticia adversa
Última actualización: 13/08/2025
Nombre: Omar Alejandro Trevino Morales
Sexo:
label.gender.m
Nacimiento:
1974-01-26 MEX
Nacionalidad:
MEX
Tipo de persona:
label.person_type.P
Nombre parcial:
42
Otros nombres:
Omar Trevino Morales, Trevino Morales, Alejandro Trevino Morales, Omar Alejandro Trevino Morales, Oscar Omar Trevino Morales, Omar Treviño Morales, Oscar Omar Treviño Morales
Ocultar
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/jl2137.aspx
- https://www.justice.gov/usao-wdtx/pr/federal-jury-austin-convicts-fourt-multi-million-dollar-money-laundering-conspiracy
- https://www.proceso.com.mx/nacional/2010/2/10/el-cartel-de-la-compania-sus-directivos-su-modus-operandi-10357.html
- https://www.elsoldeleon.com.mx/local/los-zetas-de-la-vieja-escuela-detras-del-trafico-de-indocumentados-en-matehuala-9913015.html
- https://www.elsoldeleon.com.mx/local/los-zetas-de-la-vieja-escuela-detras-del-trafico-de-indocumentados-en-matehuala-9913015.html
- https://www.elsoldeleon.com.mx/local/los-zetas-de-la-vieja-escuela-detras-del-trafico-de-indocumentados-en-matehuala-9913015.html
- https://www.elsoldeleon.com.mx/local/los-zetas-de-la-vieja-escuela-detras-del-trafico-de-indocumentados-en-matehuala-9913015.html
- https://www.justice.gov/usao-edtx/pr/two-high-ranking-los-zetas-cartel-members-latest-sentenced-federal-prison-drug
- https://www.justice.gov/usao-edtx/pr/two-high-ranking-los-zetas-cartel-members-latest-sentenced-federal-prison-drug
- https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/dea-busca-a-9-lideres-del-narcotrafico-en-mexico-caro-quintero-es-el-numero-1-de-la-lista/
- http://www.informaciondelonuevo.com/2015/03/el-gobierno-de-la-republica-informa.html
- http://www.informaciondelonuevo.com/2015/03/el-gobierno-de-la-republica-informa.html
- http://www.informaciondelonuevo.com/2015/03/el-gobierno-de-la-republica-informa.html
- http://www.informaciondelonuevo.com/2015/03/el-gobierno-de-la-republica-informa.html
- http://www.informaciondelonuevo.com/2015/03/el-gobierno-de-la-republica-informa.html
- https://www.debate.com.mx/policiacas/Revelan-detalles-sobre-el-arresto-de-El-Huevo-lider-del-Cartel-del-Noreste-20220315-0241.html
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- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57686849
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- https://www.infobae.com/mexico/2023/07/27/coahuila-desplego-megaoperativo-del-ejercito-para-frenar-la-entrada-del-cartel-del-noreste/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/07/27/coahuila-desplego-megaoperativo-del-ejercito-para-frenar-la-entrada-del-cartel-del-noreste/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/25/la-fatal-union-de-los-zetas-y-la-mafia-italiana-asi-infestaron-de-cocaina-a-europa/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/25/la-fatal-union-de-los-zetas-y-la-mafia-italiana-asi-infestaron-de-cocaina-a-europa/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/25/la-fatal-union-de-los-zetas-y-la-mafia-italiana-asi-infestaron-de-cocaina-a-europa/
- https://www.informador.mx/mexico/Sentencian-al-Z-42-18-anos-de-carcel-20190721-0074.html
- https://contralacorrupcion.mx/odebrecht-estafamaestra/
- https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2017/sentencian-a-cadena-perpetua-a-marciano-millan.html
- https://www.sinembargo.mx/09-11-2018/3495835
- https://www.sinembargo.mx/09-11-2018/3495835
- https://www.sinembargo.mx/09-11-2018/3495835
- https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/23/detuvieron-al-abuelo-jefe-de-plaza-del-cartel-del-noreste-en-coahuila-nuevo-leon-y-zacatecas/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/23/detuvieron-al-abuelo-jefe-de-plaza-del-cartel-del-noreste-en-coahuila-nuevo-leon-y-zacatecas/
- https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/23/detuvieron-al-abuelo-jefe-de-plaza-del-cartel-del-noreste-en-coahuila-nuevo-leon-y-zacatecas/
- https://cnnespanol.cnn.com/2016/01/08/la-guerra-de-mexico-contra-las-drogas-en-datos
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- https://www.theguardian.com/world/2013/apr/14/zeta-cartel-racehorse-texas-court
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- https://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/04/13/trial-to-start-in-zetas-cartel-racehorse-case/2080475/
- https://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/04/13/trial-to-start-in-zetas-cartel-racehorse-case/2080475/
- https://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/04/13/trial-to-start-in-zetas-cartel-racehorse-case/2080475/
- https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2025/sheinbaum-y-noem-acuerdan-reforzar-la-coordinacion-en-seguridad-tras-provechosa-reunion.html
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- https://www.infobae.com/mexico/2025/02/27/quienes-son-los-narcos-de-alto-perfil-extraditados-a-eeuu-junto-con-rafael-caro-quintero/
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- https://www.aljazeera.com/news/2025/2/28/why-has-mexico-handed-over-drug-cartel-leaders-to-us-who-are-they
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- https://www.cbsnews.com/news/zetas-cartel-leaders-z-40-z-42-charged-us-drug-trafficking-murders/
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- https://www.oklahoman.com/story/news/columns/2012/06/12/oklahoma-horse-ranch-called-a-front-for-mexican-drug-cartel/61066031007/
- https://www.oklahoman.com/story/news/columns/2012/06/12/oklahoma-horse-ranch-called-a-front-for-mexican-drug-cartel/61066031007/
- https://www.oklahoman.com/story/news/columns/2012/06/17/oklahoma-horse-rancher-linked-to-mexican-drug-cartel-was-bricklayer-just-three-years-ago/61065137007/
- https://www.oklahoman.com/story/news/columns/2012/06/17/oklahoma-horse-rancher-linked-to-mexican-drug-cartel-was-bricklayer-just-three-years-ago/61065137007/
- https://www.theguardian.com/world/2012/jul/04/brother-los-zetas-texas-jail
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1. ¿Tiene Omar Alejandro Trevino Morales sanciones internacionales?
Sí, Omar Alejandro Trevino Morales está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Omar Alejandro Trevino Morales?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Omar Alejandro Trevino Morales:
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