Carlos Antonio Souza Bertalmio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Antonio Souza Bertalmio sanciones internacionales?
No, Carlos Antonio Souza Bertalmio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Antonio Souza Bertalmio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Antonio Souza Bertalmio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Antonio Souza Bertalmio y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Antonio Souza Bertalmio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Antonio Souza Bertalmio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |