Tania Ríos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tania Ríos sanciones internacionales?
No, Tania Ríos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Tania Ríos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Tania Ríos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Tania Ríos y la regulación AML en Venezuela?
Tania Ríos es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tania Ríos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |