Al-Haramain Foundation (união Das Ilhas Comores)
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | QDe.116 |
| - | QDe.116 AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS) Date on which the narrative summary became available on the Committee’s website: 30 October 2009 Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros) was |
| - | UN Ref QE.A.116.04 |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Al-Haramain Foundation (união Das Ilhas Comores) sanciones internacionales?
Sí, Al-Haramain Foundation (união Das Ilhas Comores) está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Al-Haramain Foundation (união Das Ilhas Comores)?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Al-Haramain Foundation (união Das Ilhas Comores):
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |