Ghayath Suleiman Dalla
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SYRIA-EO13894] - Syria-Related Sanctions | Program SYRIA-EO13894 |
| [OFAC.PAARSSR-EO13894] - Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions (PAARSS) | Program PAARSSR-EO13894 |
| [CAN.SYRIA] - Measures against Syria | |
| - | Personnes associées: Maher al-Assad - Entités associées: quatrième division de l’armée syrienne, conseil militaire pour la libération de la Syrie - Ghaith Dalla est un ancien général de brigade de la |
| - | |
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| - | The Secretary of State considers that there are reasonable grounds to suspect that Ghaith DALLA is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the followi |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ghayath Suleiman Dalla sanciones internacionales?
Sí, Ghayath Suleiman Dalla está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ghayath Suleiman Dalla?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ghayath Suleiman Dalla:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |