Max Oliveira Dos Santos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Max Oliveira Dos Santos sanciones internacionales?
No, Max Oliveira Dos Santos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Max Oliveira Dos Santos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Max Oliveira Dos Santos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Max Oliveira Dos Santos y la regulación AML en Brasil?
Max Oliveira Dos Santos es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Max Oliveira Dos Santos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |