Joselaine De Fatima Menegusso De Paula
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- BRA
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Joselaine De Fatima Menegusso De Paula sanciones internacionales?
No, Joselaine De Fatima Menegusso De Paula no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Joselaine De Fatima Menegusso De Paula un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Joselaine De Fatima Menegusso De Paula se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Joselaine De Fatima Menegusso De Paula y la regulación AML en Brasil?
Joselaine De Fatima Menegusso De Paula es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Joselaine De Fatima Menegusso De Paula:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |