Workers' Welfare Bank - Of Iran
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN] - Iran Sanctions | Program IRAN |
| [OFAC.IRAN-EO13902] - Iran Sanctions | Program IRAN-EO13902 |
| - | Date d'inscription 16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016 - Bank Refah Kargaran est une banque iranienne ayant des liens avec le gouvernement iranien. Elle coopère, entre autres, avec le ministère |
| - | Date d'inscription 16.11.2013, suspendue depuis le 16.1.2016 - Bank Refah Kargaran est une banque iranienne ayant des liens avec le gouvernement iranien. Elle coopère, entre autres, avec le ministère |
| - | |
| - | Corrigendum 2025/1980 (OJ L202501980) [corr. 02/02/2026-1] |
| - | Bank Refah Kargaran is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: (1) Bank Refah Kargaran is or has been providing financi |
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| - | |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Sanctions financières), art. 26 (Interdiction de séjour et de transit) et art. 27 (Interdiction d’honorer certaines créances), annexe 12. Swift: REF AIRTH |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Financial sanctions), art. 26 (Travel ban) and art. 27 (Prohibition to honour certain claims), annex 12. Swift: REF AIRTH |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 16 (Finanzsanktionen), Art. 26 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 27 (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 12. Swift: REF AIRTH |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | art. 16 (Financial sanctions), art. 26 (Travel ban) and art. 27 (Prohibition to honour certain claims), annex 12. Swift: REFAIRTH |
| [CHE.IRAN] - Measures against Iran | Art. 16 (Finanzsanktionen), Art. 26 (Ein- und Durchreiseverbot) und Art. 27 (Verbot der Erfüllung bestimmter Forderungen), Anhang 12. Swift: REFAIRTH |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Workers' Welfare Bank - Of Iran sanciones internacionales?
Sí, Workers' Welfare Bank - Of Iran está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Workers' Welfare Bank - Of Iran?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Workers' Welfare Bank - Of Iran:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |