Eva Delia Costa Sendoya
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eva Delia Costa Sendoya sanciones internacionales?
No, Eva Delia Costa Sendoya no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eva Delia Costa Sendoya un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Eva Delia Costa Sendoya se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Eva Delia Costa Sendoya y la regulación AML en Uruguay?
Eva Delia Costa Sendoya es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eva Delia Costa Sendoya:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |