Pere Marsenyach Bataille
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pere Marsenyach Bataille sanciones internacionales?
No, Pere Marsenyach Bataille no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pere Marsenyach Bataille un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Pere Marsenyach Bataille y la regulación AML en Andorra?
Pere Marsenyach Bataille es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Pere Marsenyach Bataille y la regulación AML en Andorra?
Pere Marsenyach Bataille es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pere Marsenyach Bataille:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Consell Principal del Principat d'Andorra | PEPs | AND |