Armando Rafael Lopez Acosta
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Armando Rafael Lopez Acosta sanciones internacionales?
No, Armando Rafael Lopez Acosta no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Armando Rafael Lopez Acosta un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Armando Rafael Lopez Acosta se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Armando Rafael Lopez Acosta y la regulación AML en Venezuela?
Armando Rafael Lopez Acosta es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Armando Rafael Lopez Acosta:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |