Jordi Casadevall Touseil
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jordi Casadevall Touseil sanciones internacionales?
No, Jordi Casadevall Touseil no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jordi Casadevall Touseil un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Jordi Casadevall Touseil y la regulación AML en Andorra?
Jordi Casadevall Touseil es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Jordi Casadevall Touseil y la regulación AML en Andorra?
Jordi Casadevall Touseil es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jordi Casadevall Touseil:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Consell Principal del Principat d'Andorra | PEPs | AND |