Manuel De Jesus Torres Felix
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/09/25/extradicion-de-ovidio-guzman-guerra-entre-los-chapitos-amenaza-al-cartel-de-sinaloa/
- https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2024/red-de-lavado-de-el-mayo-zambada-en-impunidad.html
- https://www.razon.com.mx/mexico/cae-el-checo-operador-del-cartel-del-pacifico/
- https://www.razon.com.mx/mexico/cae-el-checo-operador-del-cartel-del-pacifico/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Manuel De Jesus Torres Felix sanciones internacionales?
Sí, Manuel De Jesus Torres Felix está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Manuel De Jesus Torres Felix?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Manuel De Jesus Torres Felix: