Martin Elias Lomoro
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SOUTH SUDAN] - South Sudan related Sanctions | Program SOUTH SUDAN |
| [OFAC.SOUTHSUDAN] - South Sudan related Sanctions | Program SOUTH SUDAN |
Noticias adversas
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- SSD
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Martin Elias Lomoro sanciones internacionales?
Sí, Martin Elias Lomoro está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Martin Elias Lomoro?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Martin Elias Lomoro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Martin Elias Lomoro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Sudán del Sur .
4. ¿Cuál es la relación entre Martin Elias Lomoro y la regulación AML en Sudán del Sur?
Martin Elias Lomoro es una persona relevante según la regulación AML de Sudán del Sur porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Martin Elias Lomoro: