Aung Hlaing Oo
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.BURMA-EO14014] - Burma Related Sanctions | Program BURMA-EO14014 |
| [CAN.MYANMAR] - Measures against Myanmar | |
| - | Aung Hlaing Oo est président de la Myanmar Chemical and Machinery (MCM) Company Limited et d’autres filiales depuis qu’il a créé la société en 2001. En sa qualité d’importateur et de courtier d’armes |
| - | Chair and founder of Myanmar Chemical and Machinery (MCM) Company Limited |
| - | (UK Sanctions List Ref):MYA0042 (UK Statement of Reasons):The Tatmadaw has a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for |
| - | (UK Sanctions List Ref):MYA0042. (UK Statement of Reasons):The Tatmadaw has a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for |
| - | The Tatmadaw has a track record of committing serious human rights violations and violations of international humanitarian law in Myanmar for decades. As Managing Director of Myanmar Chemical and Mach |
| - | |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | article 1 (Financial sanctions) and art. 3 (Travelban). |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 3 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.MYANMAR] - Measures against Myanmar | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 3, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit). |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Aung Hlaing Oo sanciones internacionales?
Sí, Aung Hlaing Oo está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Aung Hlaing Oo?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Aung Hlaing Oo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |