Valentim Marcelino Da Silva João
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Valentim Marcelino Da Silva João sanciones internacionales?
No, Valentim Marcelino Da Silva João no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Valentim Marcelino Da Silva João un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Valentim Marcelino Da Silva João se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Valentim Marcelino Da Silva João y la regulación AML en Portugal?
Valentim Marcelino Da Silva João es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Valentim Marcelino Da Silva João:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |