Andrea Soledad Pereyra Robella
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andrea Soledad Pereyra Robella sanciones internacionales?
No, Andrea Soledad Pereyra Robella no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Andrea Soledad Pereyra Robella un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Andrea Soledad Pereyra Robella y la regulación AML en Uruguay?
Andrea Soledad Pereyra Robella es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Andrea Soledad Pereyra Robella y la regulación AML en Uruguay?
Andrea Soledad Pereyra Robella es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andrea Soledad Pereyra Robella:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |