Franklin Lougani Peña álvarez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Franklin Lougani Peña álvarez sanciones internacionales?
No, Franklin Lougani Peña álvarez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Franklin Lougani Peña álvarez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Franklin Lougani Peña álvarez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Franklin Lougani Peña álvarez y la regulación AML en Venezuela?
Franklin Lougani Peña álvarez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Franklin Lougani Peña álvarez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |