Rosario Leda Cerviño Frugoni
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rosario Leda Cerviño Frugoni sanciones internacionales?
No, Rosario Leda Cerviño Frugoni no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rosario Leda Cerviño Frugoni un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rosario Leda Cerviño Frugoni se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rosario Leda Cerviño Frugoni y la regulación AML en Uruguay?
Rosario Leda Cerviño Frugoni es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rosario Leda Cerviño Frugoni:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |