Julio Pablo Mateos Ledesma
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julio Pablo Mateos Ledesma sanciones internacionales?
No, Julio Pablo Mateos Ledesma no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Julio Pablo Mateos Ledesma un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Julio Pablo Mateos Ledesma se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Julio Pablo Mateos Ledesma y la regulación AML en Uruguay?
Julio Pablo Mateos Ledesma es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julio Pablo Mateos Ledesma:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |