Eduarda Micaela Da Silva Pinto Babo
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eduarda Micaela Da Silva Pinto Babo sanciones internacionales?
No, Eduarda Micaela Da Silva Pinto Babo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Eduarda Micaela Da Silva Pinto Babo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Eduarda Micaela Da Silva Pinto Babo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Eduarda Micaela Da Silva Pinto Babo y la regulación AML en Portugal?
Eduarda Micaela Da Silva Pinto Babo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eduarda Micaela Da Silva Pinto Babo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |