Zhi Chen

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Zhi Chen

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1987-12-16 fujian

Nacionalidad: CHN

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre original: (1) 陈志 (2) ចេន ហ្ស៊ី

Identificadores: Array, Array, Array, Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.TCO] - Transnational Criminal Organizations	Program TCO
-	There are reasonable grounds to suspect that CHEN Zhi (“CHEN”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following grounds: (1)
-

Noticias adversas

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Cargos

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Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Zhi Chen sanciones internacionales?

Sí, Zhi Chen está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Zhi Chen?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Zhi Chen:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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