Eustiquio Jose Lugo Gomez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
Noticias adversas
- https://www.20minutos.com/noticia/288056/0/eeuu-ofrece-millonaria-recompensa-por-venezolanos/
- https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/28/mike-pompeo-anuncio-que-luis-alfredo-motta-dominguez-y-eustiquio-jose-lugo-gomez-ex-ministros-del-regimen-chavista-no-podran-ingresar-a-eeuu/
- https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/07/28/mike-pompeo-anuncio-que-luis-alfredo-motta-dominguez-y-eustiquio-jose-lugo-gomez-ex-ministros-del-regimen-chavista-no-podran-ingresar-a-eeuu/
- https://transparenciave.org/conspiracion-veroes-motta-dominguez-como-funciono-el-mecanismo-de-corrupcion-en-corpoelec/
- https://transparenciave.org/conspiracion-veroes-motta-dominguez-como-funciono-el-mecanismo-de-corrupcion-en-corpoelec/
- https://www.elimpulso.com/2020/09/30/eeuu-ofrecio-5-millones-por-captura-de-luis-motta-dominguez-30sep/
- https://www.vozdeamerica.com/a/venezolanos-acusados-de-lavado-de-dinero-en-ee-uu-/4976639.html
- https://caracol.com.co/radio/2019/06/28/internacional/1561677323_106774.html
- https://caracol.com.co/radio/2019/06/28/internacional/1561677323_106774.html
- https://caracol.com.co/radio/2019/06/28/internacional/1561677323_106774.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Eustiquio Jose Lugo Gomez sanciones internacionales?
Sí, Eustiquio Jose Lugo Gomez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Eustiquio Jose Lugo Gomez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Eustiquio Jose Lugo Gomez: